THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Mã cổ phiếu: SDJ
- Địa chỉ: 100 - Trường Thi, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá
- Điện thoại: 0237.3852.248; Fax: 0237.3754.720
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800221072 do sở Kế hoạch và đầu tư Thanh Hoá cấp lần đầu vào ngày 09 tháng 02 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 20 tháng 05 năm 2014.
- Website: www.songda25.com
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 25 trân trọng kính mời Quý cổ đông của công ty về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung như sau:
1. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 7h30 ngày 29 tháng 06 năm 2020
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 25, số 100 Trường Thi, TP Thanh Hoá
3. Nội dung chính của Đại Hội:
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT; Ban kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2016-2020;
- Một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
4. Đăng ký tham dự Đại hội:
* Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
- Giấy CMND, căn cước hoặc hộ chiếu;
- Giấy uỷ quyền (theo mẫu của Công ty, trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội);
- Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (theo mẫu công ty).
Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản (theo mẫu của Công ty), người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
Để công tác Đại hội đạt kết quả, kính đề nghị cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 gửi đăng ký tham dự, hoặc giấy uỷ quyền trước 16h ngày 28 tháng 06 năm 2020 theo địa chỉ sau:
- Phòng Tổ chức hành chính - Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Địa chỉ: Công ty cổ phần Sông Đà 25, số 100 Trường thi, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá
- Điện thoại: 0237.3852.248; Fax: 0237.3754.720; Hoặc SĐT: 0912.128.495 (Ông Trần Văn Công - TP. TCHC Công ty)
5. Thông báo về việc bầu cử bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2016-2020:
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sông Đà 25 sẽ tiến hành bầu cử bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2016-2020. (Tiêu chuẩn tham gia thành viên HĐQT và TV BKS, theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020).
Hồ sơ đăng ký đề cử ứng cử vào HĐQT và BKS công ty bao gồm:
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu Công ty); hoặc biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu Công ty);
- Bản sao hộ khẩu thường trú (Hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc đề cử sở hữu cổ phần của Công ty trong vòng 6 tháng liên tục.
Yêu cầu hồ sơ đăng ký đề cử, ứng cử gửi về Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước 11 giờ ngày 23 tháng 06 năm 2020 theo địa chỉ sau:
- Phòng Tổ chức hành chính - Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Địa chỉ: Công ty CP Sông Đà 25, 100 Đường Trường Thi, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
- Điện thoại: 02373.852.248 Fax: 02373.754.720
Tài liệu phục vụ Đại hội được gửi kèm dưới đây (Để xem nội dung tài liệu, xin vui lòng click vào tên văn bản):